A.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，銀行可不受《商業(yè)銀行法》中保密條款的約束
B.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，金融機(jī)構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息
C.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，金融機(jī)構(gòu)在提交大額和可疑交易報告時仍不能免除保密義務(wù)
D.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，金融機(jī)構(gòu)在提交大額和可疑交易報告時可免除保密義務(wù)
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A.中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章也可以適用于非金融機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行會同國務(wù)院金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行只有會同其他國務(wù)院部門制定的反洗錢規(guī)章才可以適用于非金融機(jī)構(gòu)
A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)
A.參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)或高管人員進(jìn)行行政處罰
A.參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.審核新成立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度方案
C.對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或高管人員進(jìn)行行政處罰
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識別制度
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀內(nèi)部資料和記錄
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
各部門和分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個月內(nèi)至少進(jìn)行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項(xiàng)的內(nèi)容（）。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。