單項選擇題截止2005年底，中國法律規(guī)定洗錢的上游犯罪有幾個？
A、1個
B、2個
C、3個
D、4個
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1.單項選擇題在中央部委中，（）是中國反洗錢工作的牽頭組織部門。
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、國務院
2.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶之間的（）萬元以上的單筆轉帳支付屬大額支付交易。
A、100
B、150
C、200
D、250
3.單項選擇題金額（）萬元以上的單筆現金收付屬大額支付交易。
A、10
B、20
C、30
D、50
4.單項選擇題個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額（）萬元以上的款項劃轉屬于大額支付交易。
A.20
B.40
C.60
D.80
5.單項選擇題中國人民銀行《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定的“可疑支付交易”情形有（）
A、6種情形
B、11種情形
C、14種情形
D、17種情形
最新試題
根據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
題型：單項選擇題
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進行現場檢查？
題型：問答題
根據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
題型：單項選擇題
試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應該遵循的基本原則？
題型：問答題
《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
題型：單項選擇題
如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標？
題型：問答題
如何改進我國的風險監(jiān)管？
題型：問答題
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據是什么？
題型：問答題
呆賬準備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準備計提標準是什么？
題型：問答題
銀行監(jiān)管方法中的現場檢查一般包括哪些內容？
題型：問答題