A.為恐怖組織籌集經(jīng)費
B.為實施恐怖活動的個人提供物資
C.為恐怖組織提供活動場所
D.明知是恐怖活動，但未向有關部門舉報
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A.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的
D.沒有正當理由，協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
A、被告人的認知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構提供的客戶身份識別結果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果
C、可不再重復進行已完成的客戶身份識別程序
D、仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任
E、仍應按要求重新進行客戶身份識別程序
A、英國；
B、意大利；
C、法國；
D、美國。
最新試題
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
試述貸款五級分類的不足之處。
試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應該遵循的基本原則？
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目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風險主要表現(xiàn)在哪些方面？
金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構（）。
公文行文有哪些基本規(guī)則？
銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風險控制有什么作用？