A、組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作
B、負責反洗錢的資金監(jiān)測
C、制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
E、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
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A、成立空殼公司
B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C、走私
D、利用“地下錢莊”轉(zhuǎn)移犯罪收益
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、恐怖活動犯罪
A、負責監(jiān)督成員國對反洗錢和反恐融資建議的執(zhí)行情況
B、研究和總結(jié)洗錢和恐怖融資的趨勢方法
C、提出打擊洗錢和恐怖融資犯罪活動的措施
D、懲處國際洗錢和恐怖融資犯罪
A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日
A.國際化
B.特定化
C.多樣化
D.復雜化
E.商業(yè)化
最新試題
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）