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問答題在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機構(gòu)有哪些義務(wù)？

（1）配合調(diào)查義務(wù)；（2）如實提供信息義務(wù)；（3）不得拒絕和阻礙義務(wù)。

1.問答題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）第五條第三款內(nèi)容是什么？

金融機構(gòu)應(yīng)當對下屬分支機構(gòu)大額交易和可疑交易報告制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。

2.問答題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）第五條第一款內(nèi)容是什么？

金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。

3.問答題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定金融機構(gòu)應(yīng)保存客戶身份資料和交易記錄的期限是多少？

4.問答題金融機構(gòu)與客戶的交易關(guān)系主要分哪兩類？

5.多項選擇題完整的客戶身份識別包括哪些基本要求（）。

A、客戶接受政策（包括記錄保存）
B、驗證客戶身份
C、對風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測
D、風險管理