多項選擇題反洗錢調查詢問筆錄中,調查人員和被詢問人的確認方式分別有()。
A、被詢問人可簽名或者蓋章,二者擇一即可
B、而調查人員的確認方式只有一種簽名
C、調查人員可簽名或者蓋章,二者擇一即可
D、被調查人員的確認方式只有一種簽名
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2.問答題反洗錢調查中的詢問,指的是什么?
3.問答題反洗錢調查過程中,應嚴格遵守哪些程序?
4.問答題反洗錢行政調查的適用條件有哪些?
5.問答題在反洗錢調查中,被調查的機構有哪些義務?
最新試題
檢查組應指定檢查組組長和()。
題型:填空題
1995年的()會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。
題型:填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型:判斷題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
題型:填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型:判斷題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應當在()日內及時作出處理決定。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題