問答題反洗錢調查中的查閱，指的是什么？
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1.多項選擇題反洗錢調查詢問筆錄中，調查人員和被詢問人的確認方式分別有（）。
A、被詢問人可簽名或者蓋章，二者擇一即可
B、而調查人員的確認方式只有一種簽名
C、調查人員可簽名或者蓋章，二者擇一即可
D、被調查人員的確認方式只有一種簽名
3.問答題反洗錢調查中的詢問，指的是什么？
4.問答題反洗錢調查過程中，應嚴格遵守哪些程序？
5.問答題反洗錢行政調查的適用條件有哪些？
最新試題
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
題型：填空題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型：填空題
現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
題型：填空題