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問答題反洗錢調查中的臨時凍結措施的適用條件有哪些？

（1）調查可疑交易活動；（2）客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外；（3）經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準。

1.問答題可疑交易活動經(jīng)過反洗錢調查后，一般有哪兩種認定結論和處理方式？

（1）認定排除洗錢嫌疑的，終結調查程序；（2）認定不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案。

2.問答題反洗錢調查中，查閱、復制的對象是什么？

（1）賬戶信息；（2）交易記錄：（3）其他有關資料。

3.問答題在反洗錢調查時，交易記錄指什么？

交易記錄是指被調查對象在金融機構中進行各種交易過程中留下的記錄信息和相關憑證。

4.問答題在反洗錢調查時，賬戶信息指什么？

賬戶信息是指被調查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶時提供的信息。

5.問答題反洗錢調查過程中，查閱、復制措施的適用條件有哪些？

（1）調查可疑交易活動；（2）需要進一步核查的；（3）經(jīng)中國人民銀行或者其省級分支機構批準。