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司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
1995年的()會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。