亚洲午夜无码久久久久6080,印度女人性液亚洲国产类.,www插插插无码免费视频网站

問(wèn)答題反洗錢(qián)調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，應(yīng)經(jīng)過(guò)哪些程序？

（1）報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)；（2）書(shū)面通知；（3）決定報(bào)案。

1.問(wèn)答題反洗錢(qián)調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施的適用條件有哪些？

（1）調(diào)查可疑交易活動(dòng)；（2）客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外；（3）經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2.問(wèn)答題可疑交易活動(dòng)經(jīng)過(guò)反洗錢(qián)調(diào)查后，一般有哪兩種認(rèn)定結(jié)論和處理方式？

（1）認(rèn)定排除洗錢(qián)嫌疑的，終結(jié)調(diào)查程序；（2）認(rèn)定不能排除洗錢(qián)嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

3.問(wèn)答題反洗錢(qián)調(diào)查中，查閱、復(fù)制的對(duì)象是什么？

（1）賬戶信息；（2）交易記錄：（3）其他有關(guān)資料。

4.問(wèn)答題在反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，交易記錄指什么？

交易記錄是指被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行各種交易過(guò)程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。

5.問(wèn)答題在反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，賬戶信息指什么？

賬戶信息是指被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、變更或注銷(xiāo)賬戶時(shí)提供的信息。