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問答題《反洗錢法》第十四條中國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要是指哪幾個(gè)部門？

主要是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

1.問答題在反洗錢調(diào)查過程中臨時(shí)凍結(jié)時(shí)間不得超過多長時(shí)間？

48小時(shí)。

2.問答題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券超過應(yīng)當(dāng)通報(bào)金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向哪個(gè)部門通報(bào)？

應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。

3.問答題國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行什么的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查？

對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

4.問答題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于什么調(diào)查？

只能用于反洗錢行政調(diào)查。

5.問答題誰負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作？

國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

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