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問答題反洗錢調(diào)查的客體是什么？

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動。

1.問答題《反洗錢現(xiàn)場管理辦法》規(guī)定反洗錢現(xiàn)場檢查包括？

反洗錢現(xiàn)場檢查包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。

2.問答題《票據(jù)管理實施辦法》中規(guī)定向銀行申請辦理票據(jù)貼現(xiàn)的商業(yè)匯票的持票人，必須具備哪些條件？

（1）在銀行開立存款賬戶；（2）與出票人、前手之間具有真實的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

3.問答題《票據(jù)管理實施辦法》中規(guī)定向銀行申請辦理匯票承兌的商業(yè)匯票的出票人，必須具備哪些條件？

（1）在承兌銀行開立存款賬戶；（2）資信狀況良好，并具有支付匯票金額的可靠資金來源。

4.問答題反洗錢專門機(jī)構(gòu)是指什么？

是指金融機(jī)構(gòu)為履行法律規(guī)定的反洗錢義務(wù)專門設(shè)立的、專職負(fù)責(zé)反洗錢工作的獨立機(jī)構(gòu)。

5.問答題沃爾夫斯堡集團(tuán)《全球私人銀行反洗錢準(zhǔn)則》中的內(nèi)部控制政策包括哪些內(nèi)容？

時機(jī)的適時選擇；控制的程序和范圍；義務(wù)責(zé)任以及追蹤調(diào)查等問題，并由專門獨立的審計職能機(jī)構(gòu)檢驗其預(yù)期效果。