国产在线观看乱码精品,cn亚洲国产成人精品久久久

問答題《中國人民銀行法》規(guī)定，反洗錢檢查的對象是什么？

《中國人民銀行法》規(guī)定，反洗錢檢查的對象除了金融機構(gòu)外，還包括其他單位和個人。

1.問答題《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢調(diào)查的對象是什么？

《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢調(diào)查的對象僅限于金融機構(gòu)。

2.問答題反洗錢行政主管部門檢查的客體是？

反洗錢行政主管部門檢查的客體是金融機構(gòu)以及其他單位和個人執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為。

3.問答題反洗錢調(diào)查的客體是什么？

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動。

4.問答題《反洗錢現(xiàn)場管理辦法》規(guī)定反洗錢現(xiàn)場檢查包括？

反洗錢現(xiàn)場檢查包括現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)場檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。

5.問答題《票據(jù)管理實施辦法》中規(guī)定向銀行申請辦理票據(jù)貼現(xiàn)的商業(yè)匯票的持票人，必須具備哪些條件？

（1）在銀行開立存款賬戶；（2）與出票人、前手之間具有真實的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系。