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問答題我國2001年修訂的《刑法》將哪幾類犯罪定為洗錢罪的上游犯罪？

（1）毒品犯罪；（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動犯罪；（4）走私犯罪。

1.問答題“洗錢罪”最早在我國法律規(guī)定上出現(xiàn)是哪一年？

1997年，經(jīng)八屆人大五次會議修訂通過的新的《中華人民共和國刑法》首次以專門條款規(guī)定了洗錢罪。

2.問答題反洗錢調(diào)查的目的是什么？

反洗錢調(diào)查的目的是通過收集資料、核實信息，來確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪。

3.問答題《中國人民銀行法》規(guī)定，反洗錢檢查的對象是什么？

《中國人民銀行法》規(guī)定，反洗錢檢查的對象除了金融機構(gòu)外，還包括其他單位和個人。

4.問答題《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢調(diào)查的對象是什么？

《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢調(diào)查的對象僅限于金融機構(gòu)。

5.問答題反洗錢行政主管部門檢查的客體是？

反洗錢行政主管部門檢查的客體是金融機構(gòu)以及其他單位和個人執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為。