久久久久久人妻精品,欧美日韩在线视频

問答題反洗錢調查中的臨時凍結，指的是什么？

1.問答題反洗錢行政主管部門以可疑交易活動涉嫌洗錢為名而向偵查機關報案，必須符合哪些條件？

（1）可疑交易活動已經過反洗錢調查；（2）仍不能排除洗錢嫌疑的；（3）采取一定的形式報案。

2.問答題反洗錢調查中的報案，指的是什么？

是指中國人民銀行或者其省一級派出機構在對可疑交易活動經過調查后，不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權的偵查機關報告的制度。

3.多項選擇題反洗錢調查中的封存應嚴格執(zhí)行什么程序（）

A、會同在場的金融機構工作人員查點清楚
B、當場開列清單一式二份
C、調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章
D、封存清單一式二份，經調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章后。調查人員和金融機構各執(zhí)一份封存清單

4.問答題反洗錢調查中封存的適用條件有哪些？

5.問答題反洗錢調查中的封存指的是什么？