問答題當前我國反洗錢監(jiān)測分析中心的目標和任務是什么？
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2.多項選擇題金融機構識別受益人的身份有什么意義（）
A、有利于加深其對客戶關系的理解，佐證其對客戶身份識別的結果
B、調整其對客戶信用的評級和分類，及時發(fā)現可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來源和性質
D、增加更多的儲蓄存款
3.問答題如何判定可疑交易？
最新試題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型：判斷題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題