問答題《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資是指哪些行為?

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現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題

銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的,現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可()時(shí)出示。

題型:填空題

在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

題型:判斷題

執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和()。

題型:填空題

盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng),而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題