問答題《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》有關(guān)監(jiān)督、檢查的規(guī)定是什么?

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最新試題

對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時(shí)出示。

題型:填空題

在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。

題型:填空題

行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

題型:填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時(shí)間離開被查單位。

題型:填空題

對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型:填空題

廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。

題型:判斷題

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。

題型:判斷題