問答題向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的可疑交易活動與行政執(zhí)法機關向公安機關移送案件有何區(qū)別?
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從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
1995年的()會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收(若經允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型:填空題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現()線索。
題型:填空題
司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統里,并且通常具有檢察部門的權限。
題型:填空題
金融領域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
現場檢查后,對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
反洗錢監(jiān)管的協調合作包括反洗錢的國際合作和()。
題型:填空題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型:判斷題
現場檢查時,可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。
題型:填空題