問(wèn)答題目前，我國(guó)通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)的主要類型包括哪些？
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1.問(wèn)答題從國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)上看，為什么為證券、期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)工作是十分必要的？
3.問(wèn)答題反洗錢(qián)國(guó)際合作的內(nèi)容？
最新試題
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
題型：判斷題
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
題型：判斷題
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
題型：填空題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
題型：填空題
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
題型：填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。
題型：填空題
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
題型：填空題
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有（）作用。
題型：填空題