問答題簡述金融詐騙罪種類。
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主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型：填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題