問答題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定哪些專用存款賬戶在開立時應(yīng)報中國人民銀行核準(zhǔn)或批準(zhǔn)?
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。
題型:填空題
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨立的機(jī)構(gòu)。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項檢查工作。
題型:填空題
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
題型:填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
題型:填空題
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型:判斷題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
題型:判斷題