A.中國銀監(jiān)會(huì)
B.國家外匯管理局
C.中國人民銀行
D.中國證監(jiān)會(huì)
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A、商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬
B、前項(xiàng)所列人員投資或者擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織
C、和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來密切的的人員及其近親屬
D、和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來密切的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織
最新試題
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。
如何改進(jìn)我國的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管？
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號(hào)，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國家是（）
如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)？
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么？
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級(jí)監(jiān)管部門加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核？
請(qǐng)簡述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。