最新試題
《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結合（）等主、客觀因素進行認定。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進行現場檢查？
題型：問答題
什么是風險管理？
題型：問答題
《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
題型：問答題
銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風險控制有什么作用？
題型：問答題
如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則？
題型：問答題
目前在我國部分大城市房地產過熱過程中，銀行風險主要表現在哪些方面？
題型：問答題
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
題型：問答題
公文行文有哪些基本規(guī)則？
題型：問答題
試述我國現行監(jiān)管制度與風險為本監(jiān)管的差距。
題型：問答題