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A.中國銀監(jiān)會
B.國家外匯管理局
C.中國人民銀行
D.中國證監(jiān)會
A、商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬
B、前項所列人員投資或者擔任高級管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織
C、和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來密切的的人員及其近親屬
D、和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來密切的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織
最新試題
日前國務(wù)院第99次常務(wù)會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。
試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應該遵循的基本原則？
如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則？
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構(gòu)（）。
請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標？
試述貸款五級分類的不足之處。
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》自（）起施行。