填空題客戶未按國家規(guī)定取得項目批準(zhǔn)文件、環(huán)保批準(zhǔn)文件、土地批準(zhǔn)文件和其他按國家規(guī)定需具備的批準(zhǔn)文件的,或雖然取得,但屬于()、()、()的,商業(yè)銀行不得提供授信。
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如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則?
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最早對洗錢進行法律控制的國家是()
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公文行文有哪些基本規(guī)則?
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簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
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金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機構(gòu)()。
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簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
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《關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中,對兩家試點銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些?其具體分別是多少?
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根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是()
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銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取哪些措施進行現(xiàn)場檢查?
題型:問答題