問答題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的哪些方面開展非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。

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最新試題

在國發(fā)[2005]9號文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中,明確提出由銀監(jiān)會(huì)牽頭的工作有幾項(xiàng),分別是什么?

題型:問答題

如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則?

題型:問答題

公文行文有哪些基本規(guī)則?

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根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()

題型:單項(xiàng)選擇題

《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行有哪8種情形之一的,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,有違法所得的,沒收違法所得,違法所得五十萬元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的,處五十萬元以上二百萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

題型:問答題

什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?

題型:問答題

吳某為某信用社代辦站代辦員,在信用社撤銷該代辦站后,采取偽造、私刻公章等方式,繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份,利用儲(chǔ)戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆,金融14.078萬元。2004年5月,檢查機(jī)關(guān)依法將吳某批捕。請分析,吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實(shí),該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。

題型:問答題

請簡述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。

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我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?

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《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核?

題型:問答題