A、組織結(jié)構(gòu)
B、會(huì)計(jì)規(guī)劃
C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D、對(duì)資產(chǎn)和投資的實(shí)際控制
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A、操作不當(dāng)
B、系統(tǒng)失誤
C、法律風(fēng)險(xiǎn)
D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
A、國(guó)務(wù)院
B、銀監(jiān)會(huì)
C、央行
D、國(guó)資委
最新試題
試述貸款五級(jí)分類的不足之處。
如何改進(jìn)我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管？
公文行文有哪些基本規(guī)則？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查？
如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對(duì)犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
《關(guān)于中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對(duì)兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些？其具體分別是多少？
簡(jiǎn)述我國(guó)對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。