A.自然人
B.法人
C.其他組織
D.自然人、法人、其他組織
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A.將信將疑，回撥電話并提供自己個人信息進行核實。
B.按對方要求到銀行柜員機去轉賬，盡快洗清自己的嫌疑。
C.掛掉電話并撥大110報警。
D.對方能準確說出我的名字和身份證號，應該是真的。
A.進貨基本采取線上支付收款方式。
B.商品周轉速度快，不需要大量資金支持。
C.商超和餐飲渠道通常為賒銷模式，需墊資鋪貨。
D.全年銷售旺季，商品暢銷。
A.會議持續(xù)時間較短，無法有效溝通解決。
B.會議開始時間不固定，多數(shù)情況下需待行長安排。
C.會議準備不足，常常流于形式。
D.會議參與人員積極性不高，經常出現(xiàn)缺席情況。
A.通過自查、排查、內外檢查、督查等方式發(fā)現(xiàn)問題后，通過增加審批環(huán)節(jié)來進行管控。
B.在自查過程中，根據(jù)管理辦法要求員工打鉤簽字確認的形式進行自查。
C.審批事項設計要從全行視角觸發(fā)，總行部門新增的審批事項必須經行領導同意。
D.組織集中學習后進行照片存檔，以備上級檢查。
A.履行告知義務，構筑客戶心理防線
B.積極配合客戶處理陌生人匯款業(yè)務
C.受理匯款業(yè)務時，必須做到“四問四核實”
D.在確認客戶深陷騙局后，觀察客戶近期賬戶動態(tài)，爭取時間并獲得警方的支持或客戶家人的新人，幫助客戶拜托騙局
最新試題
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
核心系統(tǒng)9698“內部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內部賬戶支持哪些查詢方式？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。