多項選擇題柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）

A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍


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1.多項選擇題什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）

A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實現(xiàn)系統(tǒng)對接
B.客戶超齡或超風(fēng)險保額
C.系統(tǒng)通訊故障

2.多項選擇題以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

A.客戶風(fēng)險等級信息及可疑交易報送信息
B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢

3.多項選擇題實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風(fēng)險的判斷對客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢風(fēng)險程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實

4.多項選擇題客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。

A.對客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行

5.多項選擇題客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

A.該業(yè)務(wù)僅允許16周歲以上境內(nèi)居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社?？?，則客戶應(yīng)提供本人身份證及光大銀行社保卡
C.客戶應(yīng)填寫《社?？ㄗ兏?wù)銀行辦理登記表》
D.經(jīng)辦員對客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
E.如客戶原持有的是他行社?？ǎ瑒t省卡系統(tǒng)操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統(tǒng)操作“個人申請”