A、了解你的客戶(hù)
B、了解你的客戶(hù)業(yè)務(wù)
C、了解你客戶(hù)的單據(jù)
D、了解你的客戶(hù)家庭
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A、檢查
B、備份
C、銷(xiāo)毀
D、刪除
A、客戶(hù)身份資料和交易信息
B、反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
C、反洗錢(qián)報(bào)告大額和可疑交易的情況
D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料
A、了解你的客戶(hù)原則
B、謹(jǐn)慎評(píng)估原則
C、協(xié)調(diào)配合原則
D、動(dòng)態(tài)管理原則
A、對(duì)外宣傳
B、對(duì)內(nèi)宣傳
C、對(duì)內(nèi)培訓(xùn)
D、對(duì)外培訓(xùn)
A、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)
B、司法機(jī)關(guān)
C、聯(lián)合國(guó)安理會(huì)
D、公安局
最新試題
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢(qián)行動(dòng)，而監(jiān)管部門(mén)也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。