最新試題
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題