A、有利于加深其對(duì)客戶關(guān)系的理解，佐證其對(duì)客戶身份識(shí)別的結(jié)果
B、調(diào)整其對(duì)客戶信用的評(píng)級(jí)和分類，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來(lái)源和性質(zhì)
D、增加更多的儲(chǔ)蓄存款
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最新試題
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。