A.個人手持外幣現(xiàn)鈔，當日結匯累計金額。
B.客戶從外幣賬戶提取外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值。
C.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計限額。
D.個人購匯提鈔，當日累計金額。
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A.西聯(lián)、銀郵匯款現(xiàn)金收匯、發(fā)匯的單筆最高限額均為等值10000美元（含）。
B.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值5000美元以上（不含）時，應留存客戶外幣現(xiàn)鈔來源憑證，并在相關憑證上標注存款銀行名稱、存款金額及存款日期。
C.個人手持外幣現(xiàn)鈔，當日結匯累計金額在等值5000美元以上（不含）的，除分別按照年度限額內(nèi)或超年度限額的要求審核材料外，還需審核現(xiàn)鈔來源證明材料。
D.個人購匯提鈔，當日累計金額在等值1萬美元以上（不含）時，應留存經(jīng)屬地外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。
A.開立外幣賬戶。
B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務。
C.單筆金額在等值1000美元以上（含）的現(xiàn)金結售匯業(yè)務。
D.單筆等值1萬美元以上（含）的現(xiàn)金存取款業(yè)務。
A.單筆或者當日累計等值1萬美元以上（含）的現(xiàn)金匯款、存取款和現(xiàn)金結售匯交易，單筆或者當日累計等值10萬美元以上（含）的轉賬業(yè)務等視為大額交易。
B.各級機構應對涉嫌可疑的交易進行人工識別和分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應及時向當?shù)厝嗣胥y行、上一級管理機構報告，并將可疑交易進行反洗錢黑名單維護。
C.辦理外匯業(yè)務的各類網(wǎng)點和機構，應按規(guī)定識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
D.除法定有效證件外，為進一步確認身份，還可根據(jù)需要，要求客戶出具戶口簿、護照、工作證、機動車駕駛證、社會保障卡、公用事業(yè)賬單、學生證、介紹信、戶籍證明等其他能證明身份的本人有效證件或證明文件。
A.姓名
B.號碼
C.發(fā)證機關
D.發(fā)證日期
A.居住在中國境內(nèi)16周歲以上（含）中國公民的居民身份證或臨時身份證
B.居住在中國境內(nèi)的16周歲以下中國公民的居民身份證或戶口簿。
C.居住在境內(nèi)或境外的華僑的中國護照及外國永久居留證明。
D.香港、澳門特別行政區(qū)居民的港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民的臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件。
最新試題
屬于個人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。
反洗錢只需關注外匯單位賬戶中的機構經(jīng)常項目外匯賬戶，對機構資本項目外匯賬戶可不予關注。
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結匯可通過電子銀行辦理。
當事人對外匯管理機關作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
境內(nèi)機構和個人對外支付其在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項費用，無需辦理和提交《服務貿(mào)易等項目對外支付稅務備案表》。
境外培訓費用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
服務貿(mào)易項下的退匯業(yè)務，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
個人對外支付境外留學、旅游、探親等因私用匯時，無須辦理和提交《稅務證明》。
境內(nèi)機構并不包括外國駐華外交領事機構和國際組織駐華代表機構。
個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。