A.開(kāi)箱
B.開(kāi)包
C.移位
D.登記
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A.金庫(kù)技防
B.庫(kù)房管理
C.金庫(kù)守庫(kù)
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運(yùn)
A.金庫(kù)技防
B.庫(kù)房管理
C.金庫(kù)守庫(kù)
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運(yùn)
A.明確的操作風(fēng)險(xiǎn)定義
B.科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類體系
C.成熟的操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施
D.敏感的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
A.經(jīng)銷商借用內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)公司員工等人的名義,辦理汽車按揭貸款
B.經(jīng)銷商冒用他人身份證件辦理按揭貸款
C.積壓車輛突然熱銷
D.較短時(shí)間內(nèi)同一經(jīng)銷商集中辦理車輛按揭
A.客戶利用虛假的或不完整的變更申請(qǐng)資料變更賬戶名稱或支付方式等賬戶信息
B.客戶利用虛假的或過(guò)期的材料進(jìn)行開(kāi)戶
C.本行員工通過(guò)存款交易,無(wú)現(xiàn)金辦理存款業(yè)務(wù)
D.本行員工通過(guò)中間業(yè)務(wù)代付代收業(yè)務(wù)系統(tǒng),采用批扣等形式,私自扣劃客戶資金
A.專項(xiàng)治理檢查報(bào)告
B.業(yè)務(wù)檢查報(bào)告
C.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
D.外部監(jiān)管審計(jì)報(bào)告等資料
A.審計(jì)系統(tǒng)
B.個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶系統(tǒng)
C.信貸管理系統(tǒng)
D.法律系統(tǒng)
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.信用評(píng)級(jí)
A.RCSA工作開(kāi)展情況
B.自評(píng)估的基本結(jié)論
C.自評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及控制優(yōu)化方案
D.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
A.一般用詞組或短句表述
B.能準(zhǔn)確、鮮明地指出等閑因素的核心特征
C.可以使用“不合規(guī)”、“違規(guī)”、“風(fēng)險(xiǎn)”等詞語(yǔ)
D.采用偏負(fù)面的具體性詞語(yǔ)
最新試題
賬戶掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括()。
以下哪幾項(xiàng)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng),包括的功能模塊。()
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查電子銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)關(guān)注(),看是否有復(fù)核人員復(fù)核。
下列類別風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)描述正確的有()。
網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。
險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開(kāi)戶及電匯業(yè)務(wù),開(kāi)戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件,但無(wú)聯(lián)網(wǎng)核查資料,開(kāi)戶后將款項(xiàng)匯出,與之對(duì)應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號(hào)與客戶填寫的個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書上不一致,這說(shuō)明該網(wǎng)點(diǎn)在()方面存在問(wèn)題。
個(gè)人汽車貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時(shí),下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷售”對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有()。
銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí),須與客戶簽訂()。
RCSA的實(shí)施最終要形成兩個(gè)報(bào)告,一是RCSA總結(jié)報(bào)告,二是控制優(yōu)化方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告,總結(jié)報(bào)告主要內(nèi)容包括()。
ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。