多項選擇題境內個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的，農業(yè)銀行憑下列外匯資金來源證明憑證予以辦理：（）。

A.捐贈：本人有效身份證件、經公證的捐贈協議或合同捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款：本人有效身份證件、直系親屬關系證明（或經公證的贍養(yǎng)關系證明）、境外給付人相關收入證明（銀行存款證明、個人收入納稅證明等）
C.遺產繼承收入：本人有效身份證件、遺產繼承法律文書或公證書
D.保險外匯收入：本人有效身份證件、保險合同、保險經營機構的付款證明投保外匯保險須符合國家有關規(guī)定


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1.多項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現可疑行為，應當向（）報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當地分支機構
C.銀行同業(yè)協會
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

2.多項選擇題聯網核查時，若確認OVIS系統(tǒng)內不存在該客戶身份證影像，且該客戶身份證同時滿足以下保存條件，應及時進行身份證影像保存。（）

A.身份證為一代身份證，且通過初審
B.身份證為二代身份證，且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結果一致且有照片，照片與客戶身份證照片一致的

3.多項選擇題關于聯網核查描述正確的有（）。

A.銀行對聯網核查獲得的公民身份信息要進行保密，不得隨意向任何單位和個人提供，網點負責人及上級領導除外
B.需當場為客戶辦結的聯網核查業(yè)務，應當場進行聯網核查
C.聯網核查不通過或需要進一步核實的，柜員應拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務
D.聯網核查時，如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務

4.多項選擇題個人結算賬戶開戶業(yè)務操作合規(guī)的有（）。

A.個人客戶開立結算賬戶，需提供有效身份證件復印件，并填寫《個人結算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產品開戶簽約”交易時，系統(tǒng)內無客戶信息或客戶信息不全的，柜員根據客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后，進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結算存折，按客戶填寫內容錄入相關信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個人結算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存，柜員核對《個人結算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致，交客戶簽字確認，銀行蓋章后，第一聯和身份證件復印件專夾保管，第二聯和身份證原件交客戶留存