單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）網(wǎng)點報告員（）必須對本機構數(shù)據(jù)補錄情況進行檢查。

A.每天
B.每三天
C.每五天
D.每周


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1.單項選擇題對反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）未提供的符合保送標準的交易數(shù)據(jù)，網(wǎng)點操作員應根據(jù)（），主動進行數(shù)據(jù)補錄。

A.補錄清單
B.錯誤數(shù)據(jù)清單
C.業(yè)務狀況表
D.業(yè)務傳票及相關業(yè)務資料

3.單項選擇題對于同一賬戶發(fā)生（）核查的，反洗錢工作主管部門應向有關部門進行風險提示。

A.1次
B.2次或2次以上
C.3次或3此以上
D.5次或5此以上

5.單項選擇題營業(yè)機構應在交易發(fā)生后（）（遇節(jié)假日順延）在反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）中補錄數(shù)據(jù)。

A.1個工作日內(nèi)
B.2個工作日內(nèi)
C.3個工作日內(nèi)
D.5個工作日內(nèi)

最新試題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。

題型：判斷題

就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術和數(shù)據(jù)積累而言，合規(guī)風險無法量化評估。

題型：判斷題

項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任，成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成，一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。

題型：判斷題

合規(guī)風險報告一般按照報告內(nèi)容劃分為綜合報告和專項報告；按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。

題型：判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。

題型：判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構應根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險，按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。

題型：判斷題

根據(jù)《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》（農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號），總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況，收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型：判斷題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型：判斷題

內(nèi)部交易在范圍上小于關聯(lián)交易。

題型：判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，檢查人員必須先接受項目責任書，并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型：判斷題