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判斷題AMLS是向人民銀行和銀監(jiān)局報(bào)送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)警控制風(fēng)險的管理系統(tǒng)。（）

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1.多項(xiàng)選擇題下列（）屬于外國政要。

A.政府首腦
B.重要的政府、司法或者軍事高級官員
C.國有企業(yè)高管
D.政黨要員

2.多項(xiàng)選擇題遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。

A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額。
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁。
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

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3.多項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行辦理代理保險業(yè)務(wù)時，遇到下列（）項(xiàng)涉及的情況，須協(xié)助保險公司對客戶身份進(jìn)行識別。

A.保險費(fèi)金額人民幣1萬元（含）以上或者外幣等值1000（含）美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險合同。
B.單個被保險人保險費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000（含）美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同。
C.保險費(fèi)金額人民幣20萬（含）元以上或者外幣等值2萬（含）美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同。
D.保險費(fèi)金額人民幣10萬（含）元以上或者外幣等值1萬（含）美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同。

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4.多項(xiàng)選擇題對辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)客戶身份識別的內(nèi)容包括（）。

A.客戶信用等級和結(jié)算記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)
B.是否在農(nóng)業(yè)銀行開立存款賬戶或結(jié)算賬戶
C.是否具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)
D.是否具有真實(shí)的貿(mào)易背景

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5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于審核法人客戶身份資料的規(guī)定，下列表述正確的是（）。

A.法人營業(yè)執(zhí)照如存在年審未通過、被吊銷、注銷、聲明作廢等情況，應(yīng)要求客戶進(jìn)行補(bǔ)正。
B.客戶應(yīng)提供近三年財(cái)務(wù)年報(bào)與近期財(cái)務(wù)報(bào)表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來的年度報(bào)表。
C.對承包經(jīng)營客戶，應(yīng)要求提供發(fā)包人同意申請授信的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明。
D.國家規(guī)定的特殊行業(yè)，需提供有權(quán)部門的許可證、核準(zhǔn)書或備案文件。

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