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單項選擇題客戶風險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，營業(yè)機構(gòu)的柜員均可通過客戶信息子系統(tǒng)（CIF）查詢客戶風險等級，查詢結(jié)果包括（）種。

A.5
B.4
C.3
D.2

1.單項選擇題分行端數(shù)據(jù)補正子系統(tǒng)上線后，反洗錢信息管理系統(tǒng)T日交易的數(shù)據(jù)，于（）日下發(fā)一級分行。

A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3

2.單項選擇題支行、二級分行反洗錢主管部門設(shè)置（）名綜合報告員。

A.1
B.2
C.1——2
D.2——3

3.單項選擇題“重點可疑”及以上級別報告由支行、二級分行、一級分行逐級審核，審核時限各（）個工作日。

A.5
B.4
C.3
D.2

4.單項選擇題“一般可疑”報告由支行審核，審核時限為（）個工作日。

A.5
B.4
C.3
D.2

5.單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)設(shè)置（）類用戶。

A.4
B.3
C.2
D.1

6.單項選擇題各級行應專夾保管客戶風險等級分類相關(guān)資料，保管期限暫定為（）保存。

A.3
B.5
C.15
D.永久

7.單項選擇題各級機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系的新增客戶，開立賬戶之日起（）個工作日內(nèi)完成客戶風險等級分類工作。

A.3
B.5
C.10
D.15

8.單項選擇題客戶風險等級分為（）個等級。

A.2
B.3
C.4
D.5

9.單項選擇題對符合可疑交易的，經(jīng)過監(jiān)控和分析，應按有關(guān)規(guī)定及時上報（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報告
D.可疑交易分析報告

10.單項選擇題反洗錢客戶風險等級分類管理辦法自（）起施行，試行期限2年。

A.2007年8月1日
B.2007年3月1日
C.2009年6月1日
D.2006年1月1日