單項(xiàng)選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)設(shè)置（）類用戶。

A.4
B.3
C.2
D.1


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3.單項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分為（）個(gè)等級。

A.2
B.3
C.4
D.5

4.單項(xiàng)選擇題對符合可疑交易的，經(jīng)過監(jiān)控和分析，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)（）報(bào)告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報(bào)告
D.可疑交易分析報(bào)告

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類管理辦法自（）起施行，試行期限2年。

A.2007年8月1日
B.2007年3月1日
C.2009年6月1日
D.2006年1月1日

最新試題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí)，必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

支行對轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，防止（）行為。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無需繳空。

題型：判斷題

柜員號管理實(shí)行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

題型：判斷題

表外賬戶按其使用特性可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個(gè)人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。

題型：多項(xiàng)選擇題

只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運(yùn)營主管等），不納入柜員管理范疇。

題型：判斷題

營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí)，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型：判斷題

營業(yè)終了，柜員應(yīng)逐個(gè)清點(diǎn)本人保管的業(yè)務(wù)印章和個(gè)人名章，檢查是否齊全。

題型：判斷題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。

題型：判斷題