單項選擇題金融機構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,向()報備。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安機關(guān)


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題()可以調(diào)整其所轄賬戶的風險等級。

A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行

2.單項選擇題等級調(diào)整申請表需通過客戶名下賬戶的()提交。

A.開戶網(wǎng)點
B.交易網(wǎng)點
C.申請網(wǎng)點
D.任意網(wǎng)點

最新試題

日終,柜員采用“不清零”方式的,現(xiàn)金箱交金庫保管;采用“清零”方式的,現(xiàn)金實物繳存主出納,由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管,“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構(gòu)保險柜或金庫保管。

題型:判斷題

柜員號管理實行“一號一人”,柜員號可以隨時變更。

題型:判斷題

柜員號管理實行“一號一人”,柜員號的使用應保持相對穩(wěn)定。

題型:判斷題

只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員(如運營主管等),不納入柜員管理范疇。

題型:判斷題

系統(tǒng)自動核驗未通過的,驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的,需換人復核,并在實物憑證上雙人簽章。

題型:判斷題

各分行運營管理部門(或承擔會計檔案管理工作的業(yè)務部門,以下同)負責確定本行自行開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。

題型:判斷題

自助業(yè)務發(fā)生的錯賬應由()或()進行掛賬。

題型:多項選擇題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實現(xiàn)。

題型:判斷題

柜員有權(quán)利也有義務抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。

題型:判斷題

表外賬戶按其使用特性可分為()。

題型:多項選擇題