單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易。

A.20、1
B.50、10
C.100、10
D.200、20


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1.單項選擇題金融機構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，向（）報備。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安機關(guān)

2.單項選擇題（）可以調(diào)整其所轄賬戶的風(fēng)險等級。

A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行

3.單項選擇題等級調(diào)整申請表需通過客戶名下賬戶的（）提交。

A.開戶網(wǎng)點
B.交易網(wǎng)點
C.申請網(wǎng)點
D.任意網(wǎng)點