單項(xiàng)選擇題在反洗錢信息管理系統(tǒng)中營業(yè)機(jī)構(gòu)補(bǔ)錄數(shù)據(jù)的時(shí)限為交易發(fā)生后的（）工作日（遇節(jié)假日順延）。

A.2
B.3
C.5
D.7


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3.單項(xiàng)選擇題新增預(yù)警交易中，對本機(jī)構(gòu)建立的預(yù)警進(jìn)行交易的添加，并且預(yù)警來源必須為（）。

A.大額預(yù)警
B.可疑預(yù)警
C.系統(tǒng)預(yù)警
D.手工預(yù)警

4.單項(xiàng)選擇題新增大額預(yù)警對（）預(yù)警不允許刪除。

A.大額
B.可疑
C.系統(tǒng)
D.手工

7.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)需每日打?。ǎ?，柜員根據(jù)清單對客戶信息進(jìn)行核實(shí)后通過反洗錢子系統(tǒng)或ABIS客戶信息子系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充或修改。

A.客戶大額交易補(bǔ)正清單
B.交易信息補(bǔ)正清單
C.客戶交易信息補(bǔ)正清單
D.客戶信息補(bǔ)正清單

10.單項(xiàng)選擇題（）是指系統(tǒng)根據(jù)大額交易和可疑交易報(bào)告信息篩選出的滿足相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的信息提示

A.大額預(yù)警
B.可疑預(yù)警
C.篩選預(yù)警
D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

最新試題

特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。

題型：多項(xiàng)選擇題

單位在銀行開立賬戶時(shí)，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。

題型：判斷題

K寶證書暫不收工本費(fèi)。

題型：判斷題

營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí)，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型：判斷題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。

題型：判斷題

柜員號管理實(shí)行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

題型：判斷題

各分行運(yùn)營管理部門（或承擔(dān)會計(jì)檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門，以下同）負(fù)責(zé)確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計(jì)檔案類別及保管期限。

題型：判斷題

運(yùn)營主管或運(yùn)營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型：判斷題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。

題型：判斷題

對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型：判斷題