單項(xiàng)選擇題AMLS系統(tǒng)向人民銀行報(bào)送本外幣大額和可疑交易應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）內(nèi)每日?qǐng)?bào)送（節(jié)假日不順延）。

A.1
B.2
C.3
D.5


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4.單項(xiàng)選擇題系統(tǒng)每日生成系統(tǒng)可疑預(yù)警清單，柜員需每日根據(jù)清單提示，在系統(tǒng)中按（）查詢可疑預(yù)警詳細(xì)信息，并判斷其是否確為可疑。

A.可疑預(yù)警編號(hào)
B.大額預(yù)警編號(hào)
C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警編號(hào)
D.篩選預(yù)警編號(hào)

5.單項(xiàng)選擇題（）是指系統(tǒng)根據(jù)大額交易和可疑交易報(bào)告信息篩選出的滿足相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的信息提示

A.大額預(yù)警
B.可疑預(yù)警
C.篩選預(yù)警
D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

7.單項(xiàng)選擇題自然人客戶辦理整存零取現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，人民幣單筆5萬(wàn)元（含）以上，聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存

9.單項(xiàng)選擇題活期存款轉(zhuǎn)賬開(kāi)戶聯(lián)網(wǎng)核查的要求為（）。

A.核查、不留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、留存

最新試題

存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立和變更。

題型：判斷題

柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無(wú)需繳空。

題型：判斷題

支行對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，防止（）行為。

題型：多項(xiàng)選擇題

存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。

題型：判斷題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。

題型：判斷題

營(yíng)業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí)，無(wú)需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型：判斷題

柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型：判斷題

單位存款人申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章但因公章或財(cái)務(wù)專用章遺失而無(wú)法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章的，應(yīng)向開(kāi)戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。

題型：多項(xiàng)選擇題

單位在銀行開(kāi)立賬戶時(shí)，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開(kāi)立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開(kāi)立賬戶。

題型：判斷題

按照總行集中作業(yè)平臺(tái)的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺(tái)內(nèi)辦理個(gè)人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開(kāi)放第（）、（）位交易掩碼。

題型：多項(xiàng)選擇題