單項(xiàng)選擇題本級行（）負(fù)責(zé)創(chuàng)建、修改和刪除本級行普通用戶；負(fù)責(zé)本級行及所轄機(jī)構(gòu)AMLS運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)和異常情況的處理。

A.綜合報告員
B.用戶管理員
C.普通操作員
D.系統(tǒng)管理員


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4.單項(xiàng)選擇題新增預(yù)警交易中，對本機(jī)構(gòu)建立的預(yù)警進(jìn)行交易的添加，并且預(yù)警來源必須為（）。

A.大額預(yù)警
B.可疑預(yù)警
C.系統(tǒng)預(yù)警
D.手工預(yù)警

5.單項(xiàng)選擇題新增大額預(yù)警對（）預(yù)警不允許刪除。

A.大額
B.可疑
C.系統(tǒng)
D.手工

8.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)需每日打印（），柜員根據(jù)清單對客戶信息進(jìn)行核實(shí)后通過反洗錢子系統(tǒng)或ABIS客戶信息子系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充或修改。

A.客戶大額交易補(bǔ)正清單
B.交易信息補(bǔ)正清單
C.客戶交易信息補(bǔ)正清單
D.客戶信息補(bǔ)正清單

最新試題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。

題型：判斷題

對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型：判斷題

三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負(fù)責(zé)。

題型：判斷題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時，必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型：判斷題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

題型：判斷題

K寶證書暫不收工本費(fèi)。

題型：判斷題

主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。

題型：判斷題

單位存款人申請變更預(yù)留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。

題型：多項(xiàng)選擇題

只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運(yùn)營主管等），不納入柜員管理范疇。

題型：判斷題