A、當地法院
B、當地檢察部門
C、當地公安部門
D、當地政府主管
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A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》
A、投資或擔任高級管理職務
B、投資或任職
C、介紹
D、任職
A、避免在職責明確以前擅自作主
B、及時向上級匯報請示
C、先行予以合理處理，事后應及時向上級匯報，不得以職責不明為由推諉
D、立即要求有關部門澄清職責
A、依法合規(guī)
B、效率第一
C、利潤至上
D、服從上級
A、愛行敬業(yè)
B、客戶至上
C、誠實守信
D、艱苦奮斗
最新試題
以轉貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉貸他人，是否構成犯罪（）
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對應的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對應的利率確定展期貸款利率。
某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對某乙有到期債務20萬元，并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務，某甲放棄了對某乙的到期債權，并將商品房贈與某丙，信用社對某甲的行為可以行使（）。
合同的權利義務終止，不影響合同中哪些條款的效力（）
當事人互負債務，有先后履行順序，，應當先履行債務的當事人，有確切證據證明對方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）
貸款人應當根據貸款風險狀況將貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進行現場檢查（）
民間借貸的利率可以適當高于銀行利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的（）倍
國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級管理人員的任職資格，應當自收到申請文件之日起（）作出批準與否的決定。
因債務人放棄其到期債權或者無償轉讓財產，對債權人造成損害的，債權人可以請求人民法院（）債務人的行為。