單項選擇題金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)兀ǎC關報告。
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構
D.公安機關
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1.單項選擇題下列屬于國務院有關金融監(jiān)督管理機構的是（）
A、人民銀行
B、國資委
C、銀監(jiān)會
D、工商管理部門
2.單項選擇題金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向（）、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。
A、稅務
B、公安
C、街道辦
3.單項選擇題金融機構應建立（）識別制度，審查在本機構辦理存款、結算等業(yè)務的客戶的身份。
A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易
4.單項選擇題在分行反洗錢領導小組的領導下各機構應成立（）。
A、反洗錢監(jiān)測小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
5.單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向（）報告。
A、國家外匯管理局
B、中國人民銀行
C、監(jiān)察機構
D、偵查機關
最新試題
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
題型：判斷題
以轉貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉貸他人，是否構成犯罪（）
題型：單項選擇題
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，構成犯罪（）
題型：多項選擇題
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容（）
題型：多項選擇題
下列關于合同效力的哪些說法是正確的（）
題型：多項選擇題
偽造、變造下列哪些金融票證的構成犯罪（）
題型：多項選擇題
買賣合同標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由（）承擔，交付之后由（）承擔。
題型：單項選擇題
當事人互負債務，有先后履行順序，，應當先履行債務的當事人，有確切證據(jù)證明對方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）
題型：多項選擇題
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對應的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對應的利率確定展期貸款利率。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達到規(guī)定比例以上的股東的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理應當對股東的資金來源、財務狀況、資本補充能力和誠信狀況進行審查。
題型：判斷題