單項選擇題反洗錢系統(tǒng)填補過程中，如遇到對公帳戶名稱少于（）個字節(jié)的，則在其后用半角括號對客戶身份或名稱進行解釋。
A、6
B、10
C、8
D、4
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1.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)手工錄入未通過帳戶發(fā)生的交易時，應當在客戶帳號處輸入（）。
A、不輸入
B、7011
C、部門+7011
D、7011+貨幣碼
2.單項選擇題金融機構如發(fā)現(xiàn)日常交易中符合可疑交易特征的，10個工作日內(nèi)應通過手工錄入反洗錢系統(tǒng)，超過10個工作日的通過（）手工錄入反洗錢系統(tǒng)。
A、可疑交易錄入可疑交易錄入
B、可疑交易錄入特殊報文處理
C、特殊報文處理可疑交易錄入
D、特殊報文處理特殊報文處理
3.單項選擇題各級機構可疑交易報告人員、反洗錢崗位人員應當妥善保存其報送的可疑交易報告及其他相關資料和文件。保存期限為自可疑交易報告之日起至少（）年。
A、6
B、10
C、3
D、5
4.單項選擇題各分支機構應當通過系統(tǒng)最遲于交易發(fā)生后（）個工作日完成大額交易驗平及填補工作，（）個工作日完成可疑交易甄別工作。
A、4、6
B、3、5
C、4、5
D、3、6
5.單項選擇題以下屬于反洗錢系統(tǒng)手工錄入交易的是（）。
A、客戶通過帳戶存取現(xiàn)
B、客戶轉帳交易
C、外匯現(xiàn)鈔兌換
最新試題
下列關于借款的利息預先扣除的說法哪些是正確的（）
題型：多項選擇題
具有合同撤銷權的當事人應當自知道或者應當知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權（）
題型：單項選擇題
合同當事人就履行期限沒有約定或約定不明確的，應當如何履行（）
題型：單項選擇題
超過訴訟時效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關系受到法律保護。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達到規(guī)定比例以上的股東的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理應當對股東的資金來源、財務狀況、資本補充能力和誠信狀況進行審查。
題型：判斷題
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融的設立、變更、終止以及業(yè)務圍的審查批準機關為（）
題型：單項選擇題
使用虛假的身份證明騙領信用卡屬一般違法行為，不構成犯罪。
題型：判斷題
債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當通知債權人，但不必經(jīng)債權人的同意。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級派出有權采取的監(jiān)管措施包括（）
題型：多項選擇題