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單項選擇題對于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報告。

A、正確
B、錯誤

1.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的頻繁交易行為是指營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生且持續(xù)3天以上。

A、正確
B、錯誤

2.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的短期是指10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日。

A、正確
B、錯誤

3.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)可選擇提交大額交易報告或可疑交易報告中一項即可。

A、正確
B、錯誤

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員若發(fā)現(xiàn)交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A、正確
B、錯誤

5.單項選擇題對于法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣100萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向我國反洗錢監(jiān)測分析中心作為大額交易進(jìn)行報告。

A、正確
B、錯誤