A、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B、金融機構(gòu)為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記
C、金融機構(gòu)與客戶建立人身保險業(yè)務(wù)關(guān)系時，保險合同的受益人不是客戶本人的，金融機構(gòu)可以不對受益人的身份進行核對
D、金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)，不得為客戶開立匿名賬戶
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A、正確
B、錯誤
A、正確
B、錯誤
A、制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C、調(diào)查可疑交易活動
D、履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)
A、正確
B、錯誤
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪
最新試題
整存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；零存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；整存零取定期儲蓄的起存金額是（）元；存本取息定期儲蓄的起存金額是（）元
小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中，同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過（）張。
逾期自動退匯是指按址匯款有效兌付期滿（）天，收款人仍未領(lǐng)取匯款的，匯兌系統(tǒng)將自動將匯款退回給原匯款人。
單位活期存款賬戶包括基本存款賬戶、（）、（）和臨時存款賬戶。
綠卡通主卡最多可以申領(lǐng)（）張副卡。
郵儲銀行ATM取款時，每日每戶累計取款限額為（）元（）。
改匯業(yè)務(wù)時，更改收款人姓名或地址時，需要（）授權(quán)。同時更改收款人姓名和地址需要（支行長）授權(quán)。
郵政儲蓄柜員制網(wǎng)點普通柜員日終處理順序為“正式軋賬→（）→正式簽退”
郵政儲蓄業(yè)務(wù)辦理過程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、（）、為儲戶保密原則。
郵政儲蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲蓄機構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲蓄機構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。